PEP-Check

PEP-Check rationalise le processus de due diligence grâce à des vérifications rapides et précises liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et au financement du terrorisme.

Face aux exigences de conformité réglementaire accrues, les établissements financiers sont tenus de respecter scrupuleusement les régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC - Know Your Customer) afin d’éviter que des investissements ou transactions ne soient effectués au moyen de fonds obtenus illégalement.

La solution PEP-Check

PEP-Check permet aux organisations de vérifier que leurs clients potentiels et existants ne figurent sur aucune liste de sanction officielle, liste de PEP (personnes exposées politiquement) et liste à risque (listes de contrôle et listes noires), comme l’exige la loi et comme le recommande le GAFI (Groupe d’action financière).

Principaux avantages

Assurance of knowing lists are obtained from official government offices and compliance specialists.

Save on time and efforts with saved user configurations and automatic list updates taking place every time PEP-Check is launched.

Provide management and regulators with timely, detailed reports in a variety of audit-standard formats as proof of due diligence.

Easy integration into a wide range of checking processes and systems for an efficient workflow.

Grâce à sa flexibilité, PEP-Check est la solution idéale pour chaque processus de vérification dans le cadre de la due diligence, qu’il s’agisse de filtrages de routine des clients, de vérifications de transactions ou du démarrage d’enquêtes en profondeur. 

Caractéristiques principales

- Vérification du nom de la personne.

- Vérifications par lots (listes de clients).

- Vérification des transactions.

- Module de vérification des occurrences.

Liste blanche auto-ajustée.

Filtrage périodique du risque lié à la base de clientèle

Ajout du contenu de listes privées ou du contenu de listes provenant de prestataires tiers (p. ex. DowJones, Worldcheck etc.)

- Fonction de recherche avancée à des fins d’enquête en profondeur.

- La capacité multi-clients permet de déterminer les meilleures configurations pour chaque processus de vérification.

Types d’utilisation

Contenu utile

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