PEP-Check

PEP-Check offre al cliente tutti i dati e le funzioni necessarie per effettuare le verifiche di legge in materia di criminalità economica, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

PEP-Check consente agli istituti finanziari di controllare in modo efficace i clienti potenziali ed esistenti mediante PEP-list e liste di sanzioni ufficiali e aggiornate, in linea con quanto sancito dalle norme e dalle raccomandazioni previste dall’organismo intergovernativo per la lotta al riciclaggio FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

PEP-Check fornisce risultati dettagliati del controllo ed è facilmente integrabile in diversi processi e sistemi di verifica. Le PEP-list e black list vengono aggiornate ogni volta che si avvia l’applicazione.

Possibilità di utilizzo

  • Online per singole interrogazioni
  • Come sistema locale per utente singolo con comoda maschera di ricerca per la verifica del portafoglio clienti o di singole interrogazioni, con opzioni di filtro regolabili per garantire risultati di ricerca ottimali
  • Integrato nei sistemi della banca, ad es. per l’apertura del conto da parte di un cliente oppure per la verifica dei pagamenti con controllo del mittente/destinatario  
  • Come soluzione server multi-client

Caratteristische

  • Verifica individuale in base al nome della persona
  • Verifica di liste di clienti (sistema batch)
  • Verifica delle transazioni
  • Modulo di verifica dei risultati
  • Opzioni avanzate di ricerca per ricerche approfondite
  • Whitelist intelligente

PEP-Check offre la soluzione giusta per ogni processo di verifica!